وفقا للمعلومة من خدمة الامراقبة المالية الى Azvision.az انه في إطار الجلسة العامة السابعة والخمسين للجنة مونييوال "MONEYVAL" التابعة لمجلس أوروبا. تم الاستماع إلى التقرير المرحلي التالي بشأن تقييم الجولة الرابعة لجمهورية أذربيجان في مكافحة غسل الأموال والتمويل الآخر لتمويل الإرهاب.
تم اعراب انه تم تحقيق من قبل جمهورية اذربيجان بنجاح التوصية 40 + 9 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) التابعة لمنظمة التعاون والتنمية ،وكذلك توصيات مونييوال (MONEYVAL) في الجولة الرابعة.
كما أن الإصلاحات المنجزة في هذا المجال كانت ذات قيمة عالية في البلد ، كما تم التأكيد على الإنجازات التي تحققت في تعزيز القدرات المؤسسية ، وتحسين الإطار القانوني وآليات المراقبة.
وبالتالي ، فإن نظام جمهورية أذربيجان ضد تقنين الأموال الجنائية أو غيرها من الممتلكات وتمويل الإرهاب يعتبر نظاما يستوفي المعايير الدولية بالكامل.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
