وقالت المملكة إن مؤسسة النقد السعودية أوقفت نشاط شركة أبناء «العمودي» للصرافة، لعدم التزامها بالقواعد الرقابية والتنظيمية الخاصة بمزاولة نشاطها.
وذكرت مؤسسة النقد، أن الشركة لم تلتزم بتطبيق التدابير الصادرة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت أنه بموجب قرار وزير المالية رقم (1357)، وبعد توجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف نشاط الشركة، حتى تقوم بتصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.
وأكدت المؤسسة، أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنه فى حال عدم التزامها سيتم اتخاذ إجراءات إضافية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
