وقالت الوزارة إن المخطط المزعوم شمل رشاوى لتأمين عقود الطاقة من شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بتروبراس دي فنزويلا "بي دي في إس إيه".
ويواجه الخمسة اتهامات مختلفة تتعلق بغسل الأموال والتآمر.
وقُبض على أربعة من المتهمين وهم لويس كارلوس دو ليون بيريز ونيرفيس جيراردو فيلالوبوس كارديناس وسيزار ديفيد رينكون جودوى ورافايل ارنستو رايتر مونوز، في إسبانيا في أكتوبر(تشرين الأول) استناداً إلى لائحة اتهام صدرت في جنوب تكساس تضم 20 شخصاً.
وسُلم سيزار رينكون من إسبانيا وظهر في محكمة في تكساس يوم الإثنين.
أما الثلاثة الآخرون فمازالوا رهن الاحتجاز في إسبانيا في انتظار تسليمهم.
ولا يزال المتهم الخامس، أليخاندرو إستوريس تشيزا، طليقاً.
وتزعم لائحة الاتهام أن المدعى عليهم، وجميعهم مسؤولون من الشركة وفروعها أو مسؤولين سابقين في وكالات حكومية فنزويلية أخرى، كانوا يعرفون باسم "فريق الإدارة"، وكان لهم تأثير كبير داخل الشركة.
وتنص اللائحة على أن هؤلاء الأشخاص تآمروا للحصول على رشاوى.
كما تدعي لائحة الاتهام أنهم غسلوا ملايين الدولارات حصلوا عليها في شكل رشاوى، عبر سلسلة من المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك عن طريق بنوك أمريكية، أو معاملات عقارية واستثمارات أخرى.
مواضيع: أمريكا
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
